香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 三分快三充值法海寺藏经阁正式开放 立体重现明代壁画 2024-05-17 三分快三论坛 胡杏儿海边穿泳衣孕肚凸显 2024-03-13 三分快三软件全世界正遭遇跟国内相似"调控"房住不炒 2024-08-13 三分快三客户端下载沈阳故宫掌门人李声能称最难忘那一天 2024-08-09 三分快三app下载比起险胜我更喜欢躺赢 雪佛兰科鲁泽上市四重礼 2024-04-19 三分快三娱乐强信心·开新局丨“用工旺”释放经济回升鲜明信号 2024-05-10 三分快三必赚方案人民币中间价下调3点 报6.7310 2024-08-13 三分快三网址中国男人为何喜欢留八字胡 2024-02-12 三分快三技巧不是行情结束 而是给大家上车机会 2024-06-12 三分快三下载app 河南、安徽“剁手党”崛起！一季度两省快递业务量分别上升0.3%、0.4% 2024-05-13 三分快三客户端中考模拟卷被“饿了么”广告植入 2024-03-01 三分快三网投 沪通铁路南通段500千伏超高压迁改完成 2024-01-12 三分快三走势图成都国企6亿元入股锤子被调查？官方：消息严重不实 2024-07-14 三分快三交流群章子怡疑似怀二胎后首发文，与醒宝农场边摘边吃画面温馨 2024-05-24 三分快三攻略特种兵四年前救下蜂鸟 结下春天的约定 2024-03-09 三分快三返点生态环境部招募令：生态环境保护，亟需我们每个人的参与 2024-08-31 三分快三注册网5万的新车却抽到块50万的车牌，车主笑得合不拢嘴 2024-01-14 三分快三官网网址郭晶晶三儿女萌照 哥哥照顾妹妹 2024-03-16 三分快三登录搜救犬水灾救援22天殉职 主人:它太累了 2024-07-29 三分快三app洪欣在张丹峰风波后首现身 2024-11-04 三分快三邀请码重庆参与一带一路建设 从内陆腹地走向开放前沿 2024-01-18 三分快三手机版国企改革三年行动，带来哪些改变？ 2024-08-09 三分快三计划12星男最怕女友哪些小动作 2024-12-05 三分快三规则宋慧乔频繁亮相狂捞金？现身上海捐雕像，半个月上三次热搜 2024-03-22  ) 三分快三地图 |
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